个人征信手机怎么查:挽损40万!男子柜台取款,银行工作人员和警察联手“抢钱”

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银行柜台前

男子神情诡异

支支吾吾

工作人员慧眼如炬

一眼识破“跑分马仔”

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近日,昆明市经开区兴业银行充分发挥银行网点“第一道防线”作用,及时发现拦截一起涉嫌洗钱的违法行为,并启动“警银协同”工作机制,第一时间向公安机关报告可疑线索,成功协助昆明市公安局经开分局抓获1名涉嫌电诈洗钱嫌疑人,为省外某企业挽回损失40万元个人征信手机怎么查

当天,兴业银行工作人员在办理一笔取款业务时,发现一名男子取款金额较大,言行举止异常,对银行工作人员的提问也答非所问,引起了太平洋在线xg111太平洋在线下载xg111企业邮局工作人员的警觉个人征信手机怎么查。在稳住该男子后,工作人员立即与经开公安分局反诈中心取得联系,通报情况。

知悉情况后,反诈中心高度重视,立即安排民警对相关信息进行核查,民警通过反诈平台分析发现该账户近期有多笔可疑资金流入,银行立刻对该账户采取临时管控措施个人征信手机怎么查

通过对涉案银行卡进行资金倒查,追溯资金来源,民警“顺藤摸瓜”发现该银行卡的所有转账来源于省外一家企业,民警立刻联系该企业法人核实情况,得知该企业确实遭遇诈骗,损失98万余元个人征信手机怎么查

民警又多次联系被骗企业所在地公安机关核实情况,确定取款男子有跑分洗钱嫌疑,立刻对该银行卡账户进行管控,成功将其抓获,缴获涉案银行卡两张和手机一部个人征信手机怎么查

经查,该男子利用自己的银行卡帮助犯罪团伙收取违法犯罪资金,并将所收资金取现给上游犯罪团伙成员,从中获取资金报酬个人征信手机怎么查。目前,该男子和相关证据已移交当地警方。

民警表示,在接到陌生人来电、短信时,无论其自称何种身份,无论其以任何理由要求转账、汇款或索要账号密码时,请务必不轻信、不转账,不汇款个人征信手机怎么查。在接到96110反诈专线时,一定要及时接听,并听从民警劝阻,不给陌生人汇款。

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反诈民警提示

帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任个人征信手机怎么查

帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处个人征信手机怎么查

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号个人征信手机怎么查

转自昆明反电信网络诈骗中心

来源:日照网警巡查执法

标签: 取款 柜台 联手 工作人员 警察

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